菲律宾反洗钱行动升级，力保不重回灰名单
为避免再次被金融行动特别工作组（FATF）列入灰名单，菲律宾正全面加强其反洗钱（AML）和反恐融资（CTF）措施。菲律宾国家警察（PNP）已承诺将全力支持反洗钱委员会（AMLC）的工作。
据菲律宾通讯社报道，上周五，PNP总长小何塞·梅伦西奥·纳尔塔特斯将军强调，警方“完全致力于执行马科斯总统的指示”，并“准备将我们的调查权力与AMLC整合，共同打击有组织犯罪集团和辛迪加”。小费迪南德·马科斯总统已指示各政府机构，全力支持国家2026-2030年反洗钱和反恐/防扩散融资战略。
警方全力配合，多部门联动打击犯罪
反洗钱委员会（AMLC）已被赋予重任，负责设定时间表、监督各政府机构的合规情况，并为战略草案提供技术和行政支持。菲律宾国家警察（PNP）将通过数据共享和联合行动提供协助，利用技术和数据分析来侦测可疑的金融交易，包括跨境资金流动。
此外，反网络犯罪小组和刑事调查与侦查小组的警官们，正在接受金融法证、洗钱趋势和新兴金融犯罪方面的专业培训，以提升打击犯罪的能力。
重点行业严密监控，国际合作追踪黑钱
在日益加强的警惕下，包括赌场和进出口贸易在内的高风险行业将受到严密监控。菲律宾当局还将与国际同行紧密合作，共同追踪非法资金的流向。总统正努力确保国家不会再次被FATF列入灰名单，此前菲律宾已于2025年2月（原文如此）被移出该名单。
挑战与风险并存：脱灰不易，腐败阴影笼罩
然而，菲律宾央行行长近期警告称，要持续保持在灰名单之外，“将是一个漫长的过程”。此前，对博彩业的整顿，包括关闭菲律宾离岸博彩运营商（POGOs）和对贵宾厅实施更严格的监管，曾有助于提升菲律宾在FATF眼中的形象。但近期围绕防洪工程的腐败丑闻，再次使菲律宾面临被国际机构认定为需要进一步监督的风险。据悉，菲律宾今年将接受FATF的另一次评估。
