菲律宾修法强化银行监管，剑指金融犯罪
菲律宾一位国会议员正积极推动修订国家《银行保密法》，旨在通过加强监管来遏制非法活动。拟议的参议院第1047号法案旨在提高菲律宾中央银行（BSP）的监管权力，使其能够调查可能与洗钱、欺诈、贿赂或其他金融犯罪相关的银行账户。这意味着，一旦中央银行货币委员会授权并仅用于官方目的，BSP在有合理怀疑存在此类非法活动时，将有权审查银行存款。
议员力挺改革：追查“黑钱”，重塑信任
参议员京戈伊·埃斯特拉（Jinggoy Estrada）周二强调：“通过修订《银行保密法》，我们赋能机构去追查‘黑钱’，追究不法分子的责任，并恢复公众对政府的信任。”他指出，正如菲律宾通讯社所引述，“拟议的修正案将适用于比索和外币存款，在保护个人隐私和加强政府侦查及起诉金融不当行为的能力之间取得平衡。”
央行铁腕整治非法网赌，乱象触目惊心
去年8月，由于对国内非法在线博彩活动日益增长的担忧，菲律宾中央银行曾强制要求所有电子钱包断开与在线博彩网站的连接。在当时的一次参议院委员会听证会上，数据显示，菲律宾境内有近12,000个非法在线博彩网站在运营，其中近6,400个是在线赌场游戏，234个是离岸网站，4,815个是电子斗鸡（e-sabong）平台。此外，BSP还对在线博彩支付服务提供商（PSPs）实施了更严格的监管，并对资金转移施加了限制。
