布鲁克林一名23岁男子因涉嫌从加密货币交易所Coinbase约100名用户处盗取近1600万美元而被捕。
据称,罗纳德·斯佩克托冒充Coinbase员工联系用户。检方发布声明详述案件细节,指控其谎称用户资产面临风险需转移至新钱包实施诈骗。
受害者在不知情的情况下,将加密资产转移至一个看似由其完全掌控的钱包,实则斯佩克特可随意操作。
据称,斯佩克特获取资金后,通过不同加密货币交易所反复兑换,最终将资金汇集至可兑换的“提现点”。检方指出,大部分赃款被转移至加密货币博彩网站。
据称他曾在Telegram平台以@lolimfeelingevil的昵称炫耀犯罪行为。调查还发现他在Discord上的加密信息中承认博彩亏损高达600万美元。
检方表示目前仅追回10.5万美元现金及40万美元加密货币,正全力追索剩余赃款。
斯佩克托的律师坚称当事人无罪
尽管检方声称从斯佩克特的网络账户和iPhone中获取了大量罪证,其辩护律师表示当事人已提出无罪抗辩。
托德·斯波德克律师向《商业内幕》透露：“斯佩克特先生已提出无罪抗辩。我们正努力争取下周初获释,并将对指控提出法庭抗辩。”
斯波德克此前曾代理过其他涉嫌实施类似诈骗的被告,包括因盗窃800万美元被判七年监禁的杰伊·曼齐尼。
斯佩克特面临31项指控,包括一级重大盗窃罪、一级洗钱罪、诈骗计划及其他相关罪名。其中最严重的指控最高可判处25年监禁。
社会工程诈骗激增
调查人员走访了约70名受害者,详细了解诈骗运作方式。宾夕法尼亚州一名男子回忆称,2024年9月接到自称Coinbase安全部门“弗雷德·威尔逊”的来电。
对方告知其账户出现可疑加密货币转账尝试。接听电话前,受害者刚收到多条伪造的Coinbase和谷歌双重认证短信,这些信息诱使他误以为用户名和密码遭泄露。最终他损失了价值约53,150美元的加密货币。
另一名用户损失600万美元,加州居民损失100万美元。地区检察官提出以下防骗建议：
许多人已沦为类似骗局的受害者。Catena Media联合创始人埃里克·伯格曼因诈骗分子冒充MrBeast等名人骗取资金,损失125万美元。
伯格曼在社交媒体详细描述遭遇,希望帮助他人避免上当受骗。这位瑞典企业家在YouTube视频中坦言：“我既愚蠢又羞愧,但分享经历至关重要。”
冒充安保人员或警察是诈骗分子惯用的伎俩。英国曾有四名男子因假扮侦探向诈骗受害者提供赔偿而入狱。
布鲁克林地区检察官埃里克·冈萨雷斯表示,其办公室将持续打击诈骗分子以保护公众利益。冈萨雷斯强调：“本办公室致力于确保布鲁克林永不沦为网络诈骗温床,我们将继续彻查每一起加密货币诈骗案件——这种在全国范围内激增的严重问题。我们将运用尖端技术追查犯罪者,尽可能冻结其资产,并全力协助受害者。”
