10月16日,欧洲司法协调中心宣布法国当局逮捕两名涉案男子,他们涉嫌参与一个洗钱数亿欧元的非法网络博彩集团。法国、比利时、塞浦路斯、捷克、立陶宛和马耳他等多国执法机构参与了此次行动。
欧洲司法协调局主导了针对这些无牌照平台的多国联合调查,据称该网络过去五年处理近10亿欧元赌资,主要针对法国玩家。
新闻稿称,涉案人员涉嫌运营多个在线赌场平台,玩家可存款下注但无法提现赢利。
该调查始于受害者向法国当局举报相关活动,后逐步扩展至其他欧洲司法管辖区。
由于部分网站管理者以塞浦路斯为据点,调查人员寻求欧洲司法组织协助开展跨境司法合作。但该组织未披露涉案非法博彩网络的具体平台名称。
该机构在协助当局识别非法博彩背后的公司网络及支付渠道方面发挥了关键作用。
在非法博彩团伙中被捕的两名男子于10月9日在法国被控组织非法博彩、参与有组织犯罪团伙、非法提供网络博彩服务及洗钱。二人目前均处于审前羁押状态。
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此公告发布之际,正值美英两国对涉案金额达150亿美元的赌场关联网络诈骗集团采取行动数日之后,两国均对Prince集团实施了制裁。
数百万资金经复杂支付渠道洗钱
欧洲司法组织表示,调查人员追踪到2022至2025年间逾1亿欧元资金转移。
法国当局多次发出警告,但涉案网站仍持续运营。当网站继续活动时,调查人员开始怀疑存在洗钱及有组织犯罪行为。
在欧洲司法组织协助下,六国执法机构于塞浦路斯和马耳他展开搜查并冻结资产。参与国执法部门齐聚总部位于海牙的欧洲司法协调局,协调本案行动。
该机构声明：“鉴于该在线博彩网站活动的跨境性质,当局间的合作对瓦解博彩组织至关重要。”
欧洲加强在线博彩监管力度
欧洲司法协调机构介入此案之际,欧洲正持续加强网络博彩监管力度,既为保护消费者权益,亦为遏制无序经营活动。本月初,欧洲博彩协会支持制定首项欧洲“危害标识”标准,该标准将协助运营商识别高风险博彩行为迹象。
与此同时,西班牙已要求在线博彩公司展示类似烟草的警示标签,内容包括“博彩成瘾存在风险”、“所有赌客的损失额是赢取金额的四倍”等声明,以倡导负责任博彩。
五月份,德国博彩管理局在其官网发布常见问题解答,明确“在线赌场”一词仅适用于提供桌面游戏的运营商,不涵盖虚拟老虎机平台。
