明尼苏达州和宾夕法尼亚州的两名女性因盗取前雇主巨额资金用于博彩而被判入狱,这凸显了博彩成瘾者屡屡犯下的金融犯罪模式。
明尼苏达女子盗窃270万美元
37岁的德斯蒂尼·麦凯拉·康布斯因从明尼苏达州罗切斯特市一家代孕机构及其关联律师事务所侵吞近272万美元,被判处51个月联邦监禁。
康布斯曾担任两家公司的会计经理,全权负责包括税务和财务报表在内的财务管理。据美国司法部披露,2022年该代孕机构所有者同意于2023年退休后将公司转让给康布斯。然而临近交割日,康布斯突然辞职并迁居佛罗里达州。
调查显示,2019年2月至2023年6月期间,她利用公司资金偿还因博彩产生的个人信用卡债务。康布斯随后伪造会计记录,将盗窃行为伪装成合法业务支出。
在长达52个月期间,康布斯从公司账户向其个人美国运通信用卡转账约292次,累计金额达2,723,025美元。
此外,在案件审理期间,她虽处于审前服务监督之下,却向缓刑监督官撒谎。她多次擅自外出旅行,目的地包括拉斯维加斯、纽约市、迈阿密、图森和西雅图。
美国司法部新闻稿中,代理联邦检察官约瑟夫·H·汤普森指出：“康布斯将工作场所当作私人老虎机般肆意挥霍。”
“康布斯的犯罪行为是席卷明尼苏达州令人不安的欺诈浪潮中的一环。从私营企业到公共项目,欺诈行为已渗透本州每个角落。我们将继续在联邦层面倾尽全力打击这场欺诈瘟疫。”
除监禁外,康布斯还将接受三年监督释放并支付赔偿金。
宾州镇官员侵吞53.2万美元
另一起类似案件中,宾夕法尼亚州中心县格雷格镇前秘书兼财务主管帕梅拉·哈肯伯格（64岁）因挪用逾53.2万美元公共资金维持博彩习惯,被判处两至四年州立监狱刑期。
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据《中心每日时报》报道,2019至2024年间,哈肯伯格共3664次使用镇政府信用卡谋取私利。调查显示她通过DraftKings平台博彩花费322,185美元,并利用移动支付服务Venmo向自己转账约15万美元。
哈肯伯格在个人开销上花费逾3.3万美元,包括佛罗里达州的公用事业费、燃气费、餐饮费及美甲沙龙消费。
今年七月,她对盗窃、身份盗窃及支付工具欺诈等重罪指控认罪。在宣判前,哈肯伯格向镇政府流泪致歉。她表示过去六年恍如隔世,为“给各位带来的所有困苦与麻烦”深表歉意。
除监禁外,哈肯伯格还被判支付约61.5万美元赔偿金。该金额包含盗窃款项、工资税罚金、法律费用及其他相关支出。
相关背景：博彩驱动的贪污模式
这两起案件与近期多起类似事件如出一辙——身负财务信任的雇员盗取巨款以维持博彩嗜好。
华盛顿州前雇员马修·兰德尔·平从州行政听证办公室贪污878,115美元。他最终被判处18个月监禁。
美国助理检察官戴恩·韦斯特迈尔曾要求判处33个月刑期。他指出平将大部分赃款用于博彩,包括六次前往拉斯维加斯。
在得克萨斯州,前油田设备公司财务主管杰森·马修·巴布涉嫌盗取雇主68.3万美元用于偿还赌债。据报道,他每隔几天甚至几周就会安排单笔高达2万美元的支付。巴布通过将盗窃款项伪装成设备采购支出进行掩盖。
纽约联邦检察官指控摩根大通与高盛前高管挪用加密货币赌场初创公司430万美元资金,用于个人加密货币交易及博彩。
理查德·金涉嫌将约380万美元转入个人加密货币账户,包括Coinbase、币安、Kraken及Backpack平台。随后他将约100万美元转入加密赌场Shuffle.com的个人账户。
这些案例凸显了博彩成瘾如何催生金融犯罪,尤其当涉案人员能自由支配公司或公共资金时。
