台湾警方重拳出击：跨境洗钱团伙覆灭
台湾警方近日宣布，成功捣毁一个利用澳门赌场信用卡进行跨境洗钱的犯罪团伙。此次行动共查扣约新台币2.31亿（约720万美元）的涉案资金，对非法资金流向造成沉重打击。
揭秘洗钱手法：澳门赌场成“提款机”
据云林地方检察署披露，该洗钱网络通过代理账户向台湾境内的代理人进行现金或银行转账。这些代理人凭借高额账户余额，获得了高额的信用额度。随后，他们前往澳门赌场，利用信用卡购买筹码，假装赌博，再将剩余资金套现。这种手法巧妙地将非法赌博收益“洗白”，使其看似合法。
惊人规模：千亿资金流转，警方精准打击
去年，台湾刑事警察局（CIB）在多个银行账户中发现异常交易，从而揭开了这个庞大洗钱网络的冰山一角。据调查，该网络共处理了约新台币2783亿（约86.6亿美元）的洗钱资金，其中约新台币331亿（约10.3亿美元）被转移至台湾。面对如此巨大的资金流，台湾警方自2025年11月起，已在台北、新北和台中等地开展了四次联合行动。
执法成果斐然：巨额资产被查扣，多人落网
在这些联合行动中，警方不仅从涉案账户中查扣了约新台币2.31亿（约720万美元）资金，还现场查获了约新台币262万（约8.2万美元）现金、信用卡、手机以及点钞机等作案工具。目前，已有超过20人被捕，其中10人已根据《洗钱防制法》第19条第1款、第20条第1款和第3款，以及《刑法》第268条（为营利提供赌博场所）被正式起诉。
未来展望：持续深化跨境犯罪打击
云林地方检察署表示，未来将加强与警方及其他机构的合作，以提高对跨境犯罪，特别是洗钱及相关金融犯罪的侦查和起诉能力，坚决维护金融秩序和社会稳定。
